Податки інкогніто

​​#НАБУ #ДФС #корупція #податки


Слідство у справі Насірова про хабар у 722 млн.грн is done
⚡⚡⚡

🔎Правоохоронці закінчили розслідування справи щодо колишнього очільника ДФС Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн.грн.
🕵🏼‍♂️Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн.грн. неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу (думаю ви знаєте якого) за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.
💰Хабар надавали в іноземній валюті (5,5 млн.дол.США та 21 млн.євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів (ви зрозуміли якого).
🇨🇾Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі (як відомо, його тесть відомий забудовник).
🔁Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ. Слідство щодо власника агрохолдингу ще триває.

Історична довідка:
👉02.02.2017р. Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".
👉у жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн.грн. (ми про це писали).

До речі, за соціологією нашої спільноти Насіров є геть не найкращим главою податкової.
До речі 2, це старий мем з каналу.

www.tg-me.com/ar/Податки інкогніто/com.taxincognito/2513

2.9K viewsFeb 5, 2023 at 10:58

​​#НАБУ #ДФС #корупція #податки


Слідство у справі Насірова про хабар у 722 млн.грн is done
⚡⚡⚡

🔎Правоохоронці закінчили розслідування справи щодо колишнього очільника ДФС Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн.грн.
🕵🏼‍♂️Слідчі встановили, що протягом 2015-2016 років глава ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн.грн. неправомірної вигоди від власника компаній аграрного холдингу (думаю ви знаєте якого) за відшкодування ПДВ в прискореному режимі.
💰Хабар надавали в іноземній валюті (5,5 млн.дол.США та 21 млн.євро) через низку компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів (ви зрозуміли якого).
🇨🇾Колишній чиновник виводив кошти через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, переважно родичі (як відомо, його тесть відомий забудовник).
🔁Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ККУ. Слідство щодо власника агрохолдингу ще триває.

Історична довідка:
👉02.02.2017р. Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в "Феофанії".
👉у жовтні минулого року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн.грн. (ми про це писали).

До речі, за соціологією нашої спільноти Насіров є геть не найкращим главою податкової.
До речі 2, це старий мем з каналу.

BY Податки інкогніто